Instruments Sécurisés de Devises

Circuits
Financiers B2B

Couverture documentaire, Anti-Blanchiment (AML) et transferts electroniques lourds aupres des reseaux bancaires centraux (SEPA, MAD, SWIFT Global).

Conformité KYC et Anti-Blanchiment (AML)

Soumis aux normes financieres internationales, HABB bloque systematiquement les paiements provenant de paradis fiscaux non cooperatifs, ou emis par un compte bancaire dont la raison sociale differe de l’entreprise facturale. Tout virement echelonne ou suspect issu de comptes tiers sera confisque le temps d’un audit de compliance. Vous etes contraint de payer depuis le compte de l’Acheteur declare.

Transfert SWIFT Continental

Le transfert telegrafique par messagerie SEPA (Estonie) ou extra-communautaire (Turquie/Maroc) represente l’essentiel de notre debit B2B.

Les frais de place (our/sha/ben) liés aux spreads d’émission sont intégralement a la charge du compte client.

L/C (Accréditif UCP-600)

Sur la passation de chantiers gigantesques d’equipement BTP maritime (fret FOB / CIF long-courrier), le Departement Executif consent a l’etablissement de Lettres de Credit Irrevocables & Confirmees.

Ce Credit doit etre confirme a la source par une banque Tier-1 pre-auditee.